天博体育官方平台入口广东顺威精密塑料股份有限公司

　　天博体育官方平台入口广东顺威精密塑料股份有限公司本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

　　风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

　　公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

　　公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。受新冠疫情的影响，如果未来宏观经济增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　2020年初，在疫情的猛烈冲击下，全球经济整体受挫，加之国内空调行业供给过剩与市场规模下滑的双重影响，第一季度的国内空调产销严重下行。随着国内疫情形势逐渐好转以及各地刺激消费政策出台，从5月开始，国内空调销售情况逐步缓解。

　　2020年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入17.28亿元，比去年增加4,643.85万元，同比增长2.76%；实现归属于上市公司股东净利润2,743.92万元，同比增长199.73%。

　　2020年，由于受到疫情等不可抗力因素影响，公司全年围绕着“开源节流、降本增效”方向，对标行业及竞争对手情况，对各模块实施了各项结构调整、扁平化管理、料工费的成本控制，实现经营目标。

　　2020年，公司完成了自动化焊接设备的自主研发及生产，并在全公司范围内进行推广使用，完成三代自动焊接机研发及量产，实现自动化焊接设备在各生产线批量使用，在精简焊接工序人员的同时，提升产品质量稳定性；完成对自动化动平衡机的研究及试生产运行，通过不断优化降本，实现动平衡自动化设备成本下降，目前，自动化动平衡机已投入批量使用，使动平衡工序人员精简比例大幅提升，实现制造费用下降目标；研究物流自动化代替人工的突破，实现自动化作业，减少劳动强度及投入。

　　2020年，由于中美贸易战持续，国内的空调主机厂纷纷到东南亚投资设厂。泰国顺威得益于前几年的投入建设铺垫，很好地承接了这些空调主机厂的配套业务，有利于进一步开发泰国乃至整个东南亚市场。虽然受到疫情的影响，泰国顺威的营业收入和净利润同比仍然取得大幅增长，形成了新的收入及利润的增长点。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数据不做调整。

　　本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年4月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2020年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（）。

　　2020年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入17.28亿元，比去年增加4,643.85万元，同比增长2.76%；实现归属于上市公司股东净利润2,743.92万元，同比增长199.73%。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第4347号审计报告确认，按母公司会计报表2020年度母公司实现的净利润5,083,121.57元，根据《公司法》等相关规定，以2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金508,312.16元，加上期初未分配的利润123,158,477.08元，截至2020年12月31日累计可供股东分配的利润为127,733,286.49元。

　　由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　　2020年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　8、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　9、 审议通过了《关于2021年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》；

　　公司及下属子公司2021年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币22.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和授信有效期内用以下房地产作为抵押：

　　授信额度可用于包括但不限于流动资金、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目、银行保函、并购、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

　　上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过22.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂、并根据综合授信机构的要求对公司其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综合授信机构范围进行调整，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及相关法律文件。

　　上述银行授信额度期限自2020年度股东大会通过之日起到2021年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

　　10、 审议通过了《关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》；

　　同意公司2021年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币4.5亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过4.5亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及相关法律文件。另，资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2020年度股东大会通过之日起到2021年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告》。

　　同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额股份有限公司、宁波美的小额有限公司及佛山市顺德区美的小额股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　根据新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

　　除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（）。

　　根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

　　根据新修订的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》并结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

　　《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（）。

　　经公司第五届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名李兰亭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司第五届董事会董事人员中天博体育官方平台入口，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　公司2021年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，同意公司注销控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于注销控股子公司的公告》。

　　公司董事会决定于2021年5月20日（星期四）14：30召开公司2020年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2021年5月13日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　李兰亭先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任易网数字物流有限公司董事长，历任宁波港集拼物流有限公司总经理，宁波集拼报关有限公司法人，中国包装浙江有限公司总经理助理。

　　李兰亭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被列为失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2021年4月27日下午3:30在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见巨潮资讯网（），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告没有异议。

　　6、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，本预案尚需提交2020年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第4347号审计报告确认，按母公司会计报表2020年度母公司实现的净利润5,083,121.57元，根据《公司法》等相关规定，以2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金508,312.16元，加上期初未分配的利润123,158,477.08元，截至2020年12月31日累计可供股东分配的利润为127,733,286.49元。

　　根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司2020年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

　　本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　受疫情影响，2021年外部经济形势仍存在巨大不确定性，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展天博体育官方平台入口，本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定天博体育官方平台入口，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时，公司已在相应期间按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　监事会经审议认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审核，公司独立董事认为：董事会审议通过的2020年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司2020年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2021年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

　　在2020年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，2020年末购买的职业保险累计赔偿限额2.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　众华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚、12名从业人员受到监督管理措施。

　　项目合伙人：杨格，2007年成为中国注册会计师，2005年7月起开始从事上市公司审计，2014年起开始在众华所执业，2019年起为本公司提供审计服务。最近三年签署或复核4家上市公司审计报告，分别是至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717）、昌宝科技（873230）。

　　签字注册会计师：曾庆德，2019年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核3家上市公司审计报告，分别是光华科技（002741）、佳隆股份（002495）、顺威股份（002676）。

　　项目质量控制复核人：刘文华，1997年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核2家上市公司审计报告，分别是金杯汽车（600609）、天域